Уважаемый акционер!
ОАО «Волжская ТГК» сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» по итогам 2008 года 23 июня 2009 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров) со следующей повесткой дня:
| № | Вопрос повестки дня |
|---|---|
| 1 | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. |
| 2 | Об избрании членов Совета директоров Общества. |
| 3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. |
| 4 | Об утверждении аудитора Общества. |
| 5 | О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. |
| 6 | О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества. |
| 7 | Об утверждении Устава Общества в новой редакции. |
| 8 | Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. |
Годовое общее собрание акционеров Общества состоится в 12 час. местного времени по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, 15. Время начала регистрации участников собрания – 10 час. 30 мин.
Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по одному из следующих адресов:
- 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8 - ОАО «ЦМД»;
- 443080, г. Самара, 4-й проезд, д. 57, литеры Б, Б1, оф.508 – Самарский филиал ОАО «ЦМД»;
- 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15 – место нахождения Общества.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные не позднее 21 июня 2009 года.
С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к годовому общему собранию акционеров, Вы можете ознакомиться в период с 3 июня 2009 года по 22 июня 2009 года (кроме выходных и праздничных дней), с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- г. Самара, ул. Маяковского, д. 15, каб. 425 – место нахождения Общества;
- г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8 - ОАО «ЦМД»;
- г. Самара, 4-й проезд, д. 57, литеры Б, Б1, оф.508 – Самарский филиал ОАО «ЦМД»,
а также 23 июня 2009 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Кроме того, указанные материалы будут также размещены на сайте общества в сети Интернет по адресу: http://www.votgk.ru/aktioner/inf_osa/.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составляется по состоянию на 15 мая 2009 года.
Телефоны для справок: (846) 279-61-33, 279-68-22, 279-63-20.
Совет директоров ОАО «Волжская ТГК»
Материалы к собранию
| № | Название документа | Файл |
|---|---|---|
| 1. | Проекты решений | (*.pdf/173 Kb) |
| 2. | Годовой отчет |
(*.RAR/4,2 MB):
>part 1< >part 2< >part 3< |
| 3. | Бухгалтерская отчетность за 2008 год. Включает: |
(*.pdf, 1,8 MB) |
| 4. | Положение о СД ТГК-7 | (*.pdf/255 KB) |
| 5. | Рекомендации по распределению прибыли (убытков) по результатам 2007 финансового года | (*.pdf/50 Kb) |
| 6. | Рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты | (*.pdf/51 Kb) |
| 7. | Кандидаты для избрания в состав Совета директоров, предоставившие письменные согласия | (*.pdf/82 Kb) |
| 8. | Кандидаты для избрания в состав Ревизионной комиссии, предоставившие письменные согласия | (*.pdf/78 Kb) |
| 9. | Заключение ревизионной комиссии | (*.pdf/154 Kb) |
| 10. | Заключение комитета по аудиту | (*.pdf/50 Kb) |
| 11. | Сведения об аудиторе | (*.pdf/81 Kb) |
| 12. | Информация о кандидатуре аудитора | (*.pdf/145 Kb) |
| 13. | Устав ОАО «Волжская ТГК» | (*.pdf/352 Kb) |
